Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НИИТОП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего представлено опросных листов для голосования 9 членами Совета директоров из 9 избранных, что составляет 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня «О приостановлении полномочий Генерального директора Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа (Временного генерального директора) Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Обществ»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня
«Приостановить полномочия Генерального директора АО «НИИТОП» Задумина Андрея Валентиновича с даты принятия настоящего решения советом директоров Общества.
Избрать Временным генеральным директором АО «НИИТОП» Лядову Марину Олеговну с даты, следующей за датой принятия настоящего решения советом директоров Общества на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке»
По второму вопросу повестки дня «2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее - собрание).
Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
Определить дату проведения собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 04.03.2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 603057,г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.
2.2. Определить датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «НИИТОП» - 02.02.2024 г.
2.3. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 09.01.2024 г.
2.4. Утвердить текст сообщения о проведении собрания в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
2.5. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, 2 для голосования на собрании в соответствии с Приложением к настоящему протоколу.
2.6. Утвердить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании - не позднее 12.02.2024 г.
2.7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении собрания – в соответствии с п. 10.7 Устава АО «НИИТОП» сообщение о проведении собрания подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.niitop.ru/ не позднее чем за 50 дней до даты проведения собрания;
2.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества;
- сведения о наличии согласия кандидатов на выдвижение в органы управления и контроля Общества;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.9. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 12.02.2024 г. по 04.03.2024 г. - по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП», 2-й этаж, приемная, (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.
2.10. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - АО «РТ-Регистратор».
2.11. Функции председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или невозможности его председательствовать по иным причинам, на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества».
По третьему вопросу повестки дня «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об образовании (избрании) Генерального директора Общества
3. О прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» от 27.12.2023 г. № б/н (не присвоен).
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
__________________ Задумин А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.12.2023 г. М.П.